雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月3日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月2日下午3:00至2014年6月3日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，im电竞官方登陆入口均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　（1）截至2014年5月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、审议《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》

　　7、审议《关于提请股东大会审议同意中国南山开发（集团）股份有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》

　　8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　议案一、议案三、议案七及议案八经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2013年11月15日巨潮资讯网（）；议案二、议案四、议案五及议案六经第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2014年3月29日巨潮资讯网（）。

　　深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部。

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传线前送达或传真至公司证券事务部）。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：